Бывшего лидера армянской мафии отправили за решетку на 40 лет за одну из самых дерзких махинаций в истории США

Бывший лидер армянской мафии в Лос-Анджелесе был приговорен в пятницу к 40 годам тюремного заключения за свою роль в схеме обмана американских налогоплательщиков на более чем 1 млрд. долларов, сообщает ABC7. 

Лев Аслан Дермен, также известный как Левон «Лев» Терменджян, был признан виновным в сговоре с членами некой  «полигамной» секты в штате Юта, известной как «Орден», в одном из самых дерзких налоговых махинаций в истории.

Заключение было вынесено по итогам семинедельного судебного разбирательства по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с почтой, сговоре с целью отмывания денег и отмывании денежных средств.

Дермен был миллиардером Bel Air и владельцем автозаправочных станций, когда объединил усилия с членами полигамного клана Кингстон.

По данным Министерства юстиции США, судебные документы и показания, полученные в ходе судебного процесса Дермена в 2020 году, показывают, что с 2010 по 2018 год он вступил в сговор с различными членами клана Кингстон, чтобы обманным путем получить более 1 миллиарда долларов в виде возмещаемых налоговых льгот на возобновляемое топливо.

Налоговое управление США в конечном итоге выплатило более 511 миллионов долларов кредитов Washakie Renewable Energy, компании по производству биодизельного топлива в штате Юта, принадлежащей Джейкобу и Исайе Кингстонам.

Согласно заявлению Минюста, которое цитируют «Новости Армении», Кингстоны распределили доходы от мошенничества между собой и Дерменом.

46-летний Джейкоб Кингстон заключил сделку о признании вины и дал показания против Дермена, заявив присяжным, что у них было больше денег, чем они могли отмыть, поэтому они начали покупать предметы роскоши, такие как Lamborghini и Bugatti, а также частные самолеты, яхты и особняки в Турции, Юте и Хантингтон-Бич.

«В прокуратуре заявили, что Дермен нанял команду коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, в том числе бывшего агента Министерства внутренней безопасности  Феликса Сиснероса, бывшего детектива из Глендейла Джона Балиана и бывшего агента ФБР Бабака Бруманда.

В дополнение к тюремному заключению Дермену было предписано выплатить Налоговому управлению США 442 615 520 долларов в качестве компенсации и наложить на него денежный штраф в размере более 181 миллиона долларов.

Джейкобу Кингстону, который был совладельцем и генеральным директором Washakie, предписано выплатить Налоговому управлению 511 миллионов долларов в качестве компенсации. Суд также вынес против него решение о выплате денежной компенсации в размере 338 миллионов долларов. Он также был приговорен к 18 годам тюремного заключения»,- также отмечают «Новости Армении» в своем материале.