Армения в фокусе недовольства американцев: Правительство США назвало Армению «Первалочным пунктом» для обхода антироссийских санкций

Американское правительство выступило в четверг с призывом обеспечить соблюдение связанных с Россией санкций, введенных после ввода российских войск в Украину, предупредив, что невыполнение этого требования может привести к потенциальному судебному преследованию или принудительным действиям, сообщает Reuters. 

Предприятия должны быть осведомлены о тактике, используемой для обхода ограничений и санкций в отношении России, включая использование подставных компаний, псевдонимов и скрытой информации о доставке, среди прочих предупреждающих признаков, говорится в совместном уведомлении министерств юстиции, торговли и казначейства США.

 Как отмечают «Новости Армении», в руководстве правительства США упоминаются такие страны, как Китай, Армения, Турция и Узбекистан, которые используются в качестве «перевалочных пунктов» для «незаконного перенаправления товаров с ограниченным доступом в Россию или Беларусь».

«Предприятия всех категорий должны действовать ответственно, осуществляя строгий контроль за соблюдением требований», — добавляется в совместном уведомлении.

США, Европа и другие страны-партнеры ввели целый ряд санкций против ряда физических и юридических лиц после ввода российских войск в Украину год назад, стремясь нанести Москве экономический урон. Санкции замораживают любые американские активы и предотвращают ведение бизнеса со сторонами, попавшими под санкции.

По словам представителей ведомств, «злонамеренные субъекты продолжают попытки обойти связанные с Россией санкции и меры экспортного контроля», в том числе с помощью сторонних посредников.

Тем временем, для борьбы явлением обхода санкций Минторг, Минюст и Минфин США представили рекомендации, их текст опубликован на сайте Минфина.

Ведомства призывают финансовые организации и компании, которые ведут торговлю продукцией, попадающей под ограничения, проявлять усиленную бдительность. При признаках возможных нарушений санкций они должны проводить дополнительную проверку.

«Красными флагами» для такой проверки являются нежелание покупателя рассказать о конечном использовании продукта и заполнить форму конечного пользователя, использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, особенно если финансовое учреждение, привлеченное для этих целей, и покупатель находятся в разных юрисдикциях, а также отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания товаров.

Дополнительная проверка необходима, если IP-адрес клиента и объявленное им местоположение различаются, если организация, совершающая сделку, слабо представлена в интернете или информации о ней вообще нет, если платеж идет из страны или от компании, которая не указана в качестве конечного покупателя.

Отдельно отмечается, что под подозрение попадают поставки товаров через Китай, включая Гонконг и Макао, а также такие близкие к России страны, как Армения, Турция и Узбекистан.