Сенсационное расследование о преступных миллиардах Гагика Хачатряна։ где он крутит и прячет деньги

Как только они оказываются в кресле высокопоставленного чиновника, им начинает казаться, что они получили ключи от врат Рая. Затем они принимаются сколачивать богатство, покупать и строить шикарные особняки, приобретать на аукционных дорогие картины, заниматься бизнесом в различных странах. При этом они убеждены, что всегда будут самыми могущественными и всесильными. Но неожиданно наступает день, когда кресла под ними начинают шататься, у них отбирают “ключи от Рая”. Проходят годы, и вдруг выясняется, что их имена фигурируют также в “Райских документах”.

Зарегистрированная в Сейшельском фшоре компания “Бредвелл Инестмент Корп.” (Bradwell Investmentc Corp.) обвиняется в отмывании миллионов долларов и налоговом мошенничестве. Владельцыами компании являются племянник бывшего министра финансов Гагика Хачатряна Арам Хачатрян. 

Hetq.am участвовал в проекте “Райские документы” (Paradise Papers) Международной корпорации журналистов-расследователей (ICIJ)

В рамках глобального расследовательского проекта нам стала доступна подвергшаяся утечке очередной пакет офшорных документов. Более 13 миллионов документов юрдической компании Appleby, занимающейся в основном регистрацией офшорных компаний, оказались в распоряжении журналистов немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которые при содействии ICIJ сделали эти документы доступными для 90 медиа-компаний.

В этих документах упоминаются фамилии десятков армян. В данной публикации мы представим бизнес-деятельность бывшего министра финансов Гагика Хачатряна и членов его семьи в офшорах и Армении, которая привела также к самоубийству занимающегося строительным элитных домов в Ереване Абрама (Гамлета) Амирханяна.

Отмывание денег и налоговое мошенничество в офшорной зоне 

Центр финансового мониторинга в Республике Сейшельские Острова весной 2014 года начал рассследование финансовых потоков на банковском счете компании “Бредвелл Инвестмент Корп.” в Barcalys Bank (Offshore) Seychelles Ltd, которая подозревалась в отмывании денег.  

Банковские переводы компании вызвали подозрение, в свяхи с чем Центр финансового мониторинга с 1 апреля 2014 г. заморозил перемещение принадлежащих компании более 6,5 млн долларов.

Центр потребовал от владельца “Бредвелл Инвестмент Корп.” объяснений, доказательств и других фактических данных относительно ряда переводов. В качестве собственника компании выступает Арам Хачатрян, племянник бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна.

Гагик Хачатрян с 1996 года занимал руководящие должности в различных налоговых инспекциях. В 2001 году он был назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета, в 2008-2014 гг. возглавлял Комитет госдоходов, после чего КГД объединили с Министерством финансов. В 2014-2016 гг. Хачатрян занимал пост министра финансов. Чтобы его имя не связывалось с бизнес-деятельностью, чиновник занимался предпринимательством через близких родственников и членов своей семьи. Занимая на протяжении многих лет государственные должности, Гагик Хачатрян обеспечивал непрерывное развитие своих бизнесов.

41-летний Арам Хачатрян – сын покойного брата Гагика Хачатряна. Вместе с его отцом, Гургеном Хачатряном, он прописан по одному и тому же адресу в городе Егварде.

Изучив документы госреестра компаний Министерства юстиции РА, можно утверждать, что Арам Хачатрян является ключевой фигурой в бизнесе Хачатрянов. Он распоряжается либо распоряжался семейным бизнесом, имеет или имел в нем долю.  

В 2005-2011 гг. Арам Хачатрян вместе с сыновьями Гагика Хачатряна делил акции компании “МегаФуд”, занимавшейся импортом кондитерских изделий и продуктов питания. В 2011 г. Араму Хачатряну был передан весь пакет акций компании. С 2012 г. по настоящее время А.Хачатрян занимает также должность директора ООО “МегаФуд”. Компания является представителем свыше 30 торговых брендов в Армении. Согласно официальному сайту компании “МегаФуд”, ее товарооборот растет быстрыми темпами: в 2017 г. объем импорта составил уже 7000 тонн.

Ключевую роль Арам Хачатрян играет и в компании “Юком”, оказывающей услуги в сфере фиксированной и мобильной связи. С 2011-го по 2017 гг. Араму Хачатряну принадлежал 41 процент акций компании “Юком”. После этого в компании произошла смена акционеров. В частности, появились сыновья Гагика Хачатряна – Гурген и Артем, участие которых составило 12,71%. Доля же Арама Хачатряна несколько сократилась, составив 25.98%.

Наиболее примечательным изменением стало появление в “Юком” владельца Группы компаний “Ташир” Самвела Карапетяна. Это было сделано через принадлежащий ему российский коммерческий акционерный банк “Фора”, ставший владельцем 11,21% акций “Юком”. Судя по всему, банк Самвела Карапетяна обеспечил участие своей доли за счет выданных компании кредитных средств. В уставном капитале “Юком”, который официально составляет 22,4 млн драмов, доля банка равна 2,5 млн драмов. В результате этих изменений сократилась и доля руководящих “Юкомом” братьев Айка и Александра Есаянов, которая составила 3,17%, а созданная на территории, тянущейся от Кипрского офшора до Британских Виргинских островов, сеть офшорных компаний сократила свою долю с 49% до 31,05%.   

В настоящее время Арам Хачатрян является акционером пяти армянских компаний, а в более чем десяти был акционером и директором. Половина долей в этих компаниях со временем перешла к сыновьям Гагика Хачатряна.

Обвинитель: “Кто вы и откуда у вас такие суммы?” 

В 2015 г. Верховный суд Республики Сейшельские Острова в рамках обвинения в отмывании денег рассмотрел дело “Бредвелл Инвестмент Корп.”. Сторона обвинения, в частности, указала на механизм, которым пользуются лица, желающие отмыть деньги, на которые они потом приобретают во всем мире дорогие произведения искусства, вкладывают эти средства в изобразительное искусство. 

Из выписки компании “Бредвелл Инвестмент Корп.” следует, что в 2013-2014 гг. галерее современного русского искусства “Sloane Gallery” в городе Денвер (штат Колорадо, США) было перечислено в общей сложности 708 тыс. долларов, еще 170 тысяч долларов получила картинная галерея “Galerie Tadeus Ropa”. В представленной правоохранительным органам справке директора галереи Sloane Gallery отмечалось, что “Бредвелл Инвестмент Корп.” перечислила им 2,3 млн долларов за шесть картин русских художников. Самая дорогая из них – “Торжественная картина” (A Solemn painting) Ильи Кабакова, за которую Хачатряны заплатили 600 тысяч долларов. Далее следуют картины “Конец Третьей мировой войны”(Third World War Ends) Комаря и Меломиди, “Березка“ Эрика Булатова, за каждую из которых было перечислено 550 тысяч долларов.

“Это как минимум безопасное прибежище, и информация об этом бывает трудноступной. И ни одна налоговая не станет прилагать усилия, чтобы уточнить, когда и где вы открыли банковский счет, кто вы и откуда у вас такие суммы”,- заявил обвинитель в Верховном суде Сейшелл.Компания через офшорный банк перевела 11 млн долларов. Обвинитель констатировал, что в рамках данного дела гражданин РА Арам Хачатрян занимался налоговым мошенничеством и отмыванием денег.

Подозрения вызвали также договорно-правовые отношения между компаниями “Бредвелл Инвестмент Корп.” и “Red Hill Enterprise”, в которых последняя выступала то в качестве должника, то в качестве кредитора. “Red Hill Enterprise” за три дня перечислила “Бредвелл Инвестмент Корп.” около 7 млн долларов.

“Red Hill Enterprises L.P.” была зарегистрирована в ноябре 2011 г. в Шотландии, а “Бредвелл Инвестмент Корп.” – на несколько месяцев раньше, в апреле 2011-го.

Никаких документов относительно деятельности “RedHill Enterprises L.P.” в Британский реестр не поступало, а это значит, что компания не осуществляла какую-либо деятельность и была создана с конкретной целью. В декабре 2017 г. “Red Hill Enterprises L.P.” была ликвидирована. Из заключенного двумя компаниями договора следует, что расчетный счет “Red Hill Enterprises L.P.” был открыт в “Америабанке”. То есть 7 млн долларов были переведены из Армении на Сейшеллы, где сумма досталась разным субъектам, в том числе картинным галереям и Абраму Амирханяну.

Других сведений о  развязке этого дела в пакете попавших в прессу документов нет. Есть лишь квитанции об оплате услуг, которые свидетельствуют о том, что Хачатряны потратили тысячи долларов на обеспечение в рамках этого дела необходимой правовой защиты. Консалтинговые услуги им оказали юристы компании Appleby,  управляющий-партнер Малколм Моллер. В Армении юрисконсультом Арама Хачатряна был руководитель отдела юридических консалтинговых услуг Группы компаний “Америа” Давид Саргсян. В мае этого года мы направили Давиду Саргсяну письменный запрос относительно развязки дела об отмывании денег, деятельности “Бредвелл Инвестмент Корп.” и других вопросов.

“Наши отношения по части всех заказчиков, касающихся их услуг и сведений регулируются требованиями о соблюдении коммерческой тайны и неразглашении информации о третьих лицах. Учитывая вышеизложенное, мы можем предоставить сведения о нашем заказчике и/или оказанной последним какой-либо услуге и/или касающейся его какой-либо информации о бизнесе исключительно с письменного согласия данного заказчика и/или на основании вступившего в силу судебного акта. Сим извещаем, что ЗАО “Америа” не имеет каких-либо полномочий на предоставление затребованных Вами сведений”,- говорится в ответе Давида Саргсяна. 

Наши усилия получить ответы от собственников “Бредвелл Инвестмент Корп.” долгое время терпели неудачу. В конце концов на эти вопросы согласился ответить Арам Хачатрян.

“Компания “Бредвелл Инвестмент Корп.” была создана мной в качестве инвестиционной холдинговой компании с привлечением заемных средств с целью реализации международных программ и привлечения в Армению инвестиций. Компания действовала в рамках закона и законности. Осуществленные компанией сделки были законными и правомерными. Что касается судебной тяжбы с Центром финансового мониторинга Республики Сейшельские Острова, то отмечу, что она уже завершилась заключением мирового соглашения, по которому никакого правового процесса или преследования в отношении компании не осуществлялось. При этом мировая закреплена окончательным судебным актом”,- сообщил А.Хачатрян. 

На вопрос: “составляет ли долговое финансирование ООО “Левон Амирханян” часть какого-либо международного проекта?” Арам Хачатрян ответил: “По части указанной сделки не могу предоставить сведения, являющиеся коммерческой тайной. Однако могу отметить, что данная программа долгового финансирования была реализована за счет заемных средств”.

На просьбу предоставить решение суда Арам Хачатрян сказал, что “не может передать его из рук в руки или опубликовать, поскольку оно касается мирового соглашения и не может быть опубликовано с учетом взятого сторонами обязательства”.

Между тем наши поиски в открытых источниках подтвердили, что в рамках данного дела “Бредвелл Инвестмент Корп.” обратилась в Конституционный суд Республики Сейшеллы с иском против Центра финансового мониторинга. Оспаривались решения о заморожавании и продлении счетов, выдвигалось требование признать распоряжения о замораживании счетов антиконституционными. Суд, однако, отклонил иск компании, посчитав его безосновательным.  

Инвестор или должник? Кто довел предпринимателя до самоубийства? 

В банковской выписке компании “Бредвелл Инвестмент Корп.” говорилось, что сумму в размере около 162 млн долларов перечислило на ее расчетный счет ООО “Левон Амирханян”. 

Компания была основана предпринимателем Абрамом Амирханяном, который 16 февраля 2015 г. покончил жизнь самоубийством. И хотя после этого прошло уже 3,5 года, общественность так и не узнала о деталях произошедшего. Согласно циркулируемой в прессе основной версии самоубийства, причиной стали долги бизнесмена, однако официальной информации о том, кому был должен А.Амирханян так и не последовало. Весной этого года мы обратились в Следственный комитет для получения сведений о ходе этого дела. Нам сообщили, что уголовное дело о самоубийстве владельца ООО “Левон Амирханян” Абрама Амирханяна расследовалось в следственном управлении Службы национальной безопасности. 29 мая 2017 г. оно было передано в Следственный комитет, и дальнейшее расследование проводилось в главном управлении по особо важным делам СК.   

Пострадавшие от действий компании 150 человек были признаны потерпевшими и допрошены.

Спустя всего неделю после смерти предпринимателя суд признал принадлежавшее ему ООО “Левон Амирханян” банкротом. Основанная в 1998 г. компания занималась строительными работами и была известна как застройщик элитных многоквартирных зданий в лучших районах Еревана. ООО было названо в честь сына Абрама Амирханяна, Левона Амирханяна, который до 2014 г. занимал должность директора компании.

От управляющего по делу о банкротстве Армена Саргсяна нам стало известно, что число зарегистрированных кредиторов увеличилось со 180-ти до 210, сумма задолженности составила 14 млрд драмов, 29,23 млн долларов и 1,3 млн евро.

В рамках дела о банкротстве компания “Бредвелл Инвестмент Корп.” попросила суд зарегистрировать в отношении ООО “Левон Амирханян” требование на сумму 2,2 млн долларов. Суд, однако, посчитал, что требование подлежит отклонению, поскольку компания не представила доказательств передачи должнику затребованной суммы.

Мы также попросили Арама Хачтряна сообщить, какую  сумму предоставила “Бредвелл Инвестмент Корп.” ООО “Левон Амирханян”и какая часть суммы погашена к сегодняшнему дню.

“Я не могу предоставить информацию, являющуюся комперческой тайной компании, но я могу отметить, что компания осуществила долговое финансирование ООО “Левон Амирханян”, в результате чего удалось возместить лишь около 65 процентов инвестированной компанией суммы. По остальной части компания потерпела ущерб. Долговое финансирование было предложено ООО “Левон Амирханян”, и компания, поверив в представленный проект, осуществила инвестиции, но вследствие банкротства ООО” Левон Амирханян” потерпела значительный ущерб”,- говорится в ответе Арама Хачатряна.

Хотя последний представляет указанную сумму инвестицией, тем не менее в суде компания “Бредвелл Инвестмент Корп.” выступила в качестве заимодавца, а ООО “Левон Амирханян” – в качестве заёмщика. 16 мая 2011 г. между компаниями и сыном Абрама Амирханяна, Левоном  Амирханяном, был заключен договор целевого займа.

Нам не удалось побеседовать с членами семьи покончившего с собой предпринимателя. Родственники передали, что его сын, Левон Амирханян, потерял всё и не хочет общаться с прессой.

Тем не менее, в нашем распоряжении оказалось письмо покойного Абрама Амирханяна, которое он написал перед смертью, 15 февраля:

“В 2010-ом я по наивности взял у “монстров” кредит в 6 млн долларов. Кредитором выступила некая “Бредвилл Лимитид”. Я заложил 2200 метров земли под застройку на улице Вардананц, а также строение по адресу Ханджяна, 29 и двумя ногами попал в капкан. Пришло время закрывать кредит, а у нас кризис. И как я ни просил перенести срок основной суммы – никаких уступок. “Монстры” были намерены отнять эти два здания и начали предлагать мне кредитование по новой схеме через банк “ВТБ”. Четыре месяца они приносили в банк документы, открыли компанию “Урм”, которая должна была получить этот кредит. Банк “ВТБ” не пошел на эту авантюру, и они устроили все это через “Ардшинбанк”, получили свои 4 млн…”,- пишет предприниматель.

В своем письме Абрам Амирханян рассказывает о “страшных” людях, которые отняли у него всё.

Пообещав сперва свое покровительство, эти люди купили у него за бесценок пять этажей в здании по адресу Саят-Нова, 40, которые предназначались для офиса  компании “Ucom” и магазина “Мегаспорт”. Недвижимость они приобрели по выгодной для себя цене, которую сами же и установили.

После этого Амирханян приступил к строительству гостиницы по адресу Ачаряна, 40/3 в столичном округе Аван. Но и здесь вмешались “Монстры” и сорвали проект предпринимателя.

“У нас прекрасная страна, но почему нельзя жить здесь без “Монстров”? В ближайшие дни я должен продать долю в гостинице, в противном случае жить невозможно. Вот к чему привели “Монстры”. Жаль, что все так закончилось.

Я уверен, что “Монстры” всегда найдут оправдание в своих поступках, но также уверен, что они никогда не будут здоровыми, радостными, их всегду будут сопровождать болезнь, язвы, гной. А теперь конкретное имя Монстра: Хачатрян Артем Гагикович.  

Он ходит по трупам, готов все отобрать. сейчас у него в планах отобрать у меня два  заложенных в “Ардшинбанке” здания, за кредит, который он дал мне через офшорную фирму, из шестимилионов долларов я погасил 2,4 миллиона, но большую часть этой суммы он посчитал как штраф и пени, квартиры, проданные с Ханджяна, 29, задаром, за мизерную стоимость отдал своим близким и родственникам… ”,- пишет в своем письме Абрам Амирханян.

Он отметил, что “Монстр” заставил его продать своим родственникам по очень низкой цене (400-600 долларов за кв.метр, что меньше себестоимости) квартиры в здании, построенном рядом с перекрестком улиц Вардананц и Ханджяна, с тем, чтобы погасить кредит, при этом помешал ему заплатить долги.

В своем письме Амирханян рассказал и о переговорах с арабским шейхом по вопросу осуществления инвестиций в строительство гостиницы, обвинив “монстров” в срыве этой сделки с целью завладеть гостиницей.

“Сейчас готовятся отобрать совмечтно с “ВТБ” банком Гостиницы! Подставят офшорную фирмы и задаром купят.  Это в их стиле”,- завершил свое письмо Абрам Амирханян, охарактеризовав ситуацию одним словом – “камасутра”.

В настоящее время собственником гостиницы по адресу Ачаряна, 40/9 является ООО “Ди энд Эйдж Групп”, директором которого с декабря 2016 года является Арам Караманукян, сын бывшего председателя “Ардшинбанка” Нерсеса Караманукяна.

И поскольку миллионы долларов текли в картинные галереи или в неизвестных направлениях, то сотни жителей домов по адресам: Ханджяна, 29, Вардананц, 69 и Саят-Нова, 40/1, строительство которых Амирханян так и не закончил, остались без жилья. Часть этих исков находится в суде, часть – в банках, судьба остальных неизвестна. 

Бизнес Хачатрянов в Грузии 

Предпринимательская деятельность Хачатрянов давно пересекла границы Армении. Они основали бизнесы не только в соседней Грузии, но и в европейских странах и США.

Грузинским бизнесом семьи руководит Арам Хачатрян. Магазин-бутик “Хронограф”, в котором продаются дорогие часы и ювелирные изделия, действует и в центре Тбилиси, по адресу: ул.Свободы, 2.

Согласно документам, предоставленным реестром компаний Грузии, Арам Хачатрян является директором грузинской компании, а зарегистрированная в Шотландии компания “Westpoint Merchants L.P.”  – акционером.

26 января 2017 г. контроль за этой компанией перешел к братьям Хачатрянам, о чем в Британском реестре компаний имеется соответствующая запись.

Компания и недвижимость Хачатрянов в Париже 

Имя Арама Хачатряна фигурирует и в принадлежащей этой семье французской компании.

В 2011 г. сын и невестка Гагика Хачатряна, Артем Хачатрян и Кристинэ Сафарян, зарегистрировали в Париже ООО “Накринаманг”. Директороми компании был Арам Хачатрян, который 27 мая 2016 г. оставил эту должность по решению общего собрания акционеров.

Компания зарегистрирована с целью осуществления деятельности в сфере недвижимости. В настоящее время ей принадлежит недвижимость стоимостью 2,6 млн евро по адресу: Эдмон Валенти, 6 ( Rue Edmond Valentine). Это один из самых дорогих кварталов Парижа – рядом с Эйфелевой башней. Отметим, что квартиру площадью 164 кв.метров Артем Хачатрян и Кристине Сафарян приобрели 18 июня 2009 г.

Она находится на шестом этаже. Здесь имеется шесть комнат, гардеробная, санузлы, помещение под офис, кухня, подвальное помещение.  

Хачатрянам принадлежит также парковка по адресу: Passage Landrieu, 9, rue Pierre Villey стоимостью 40 тыс. евро. Она находится на соседней улице, в пяти минутах ходьбы от дома. Парковку Хачатряны купили в январе 2011 г.

Вскоре к супругам присоединились Гурген Хачатрян и Кристинэ Унанян, вложившие в ООО “Накринаманг” 2 млн 620 тыс. евро с целью приобретения квартиры на улице Эмиля Дешанеля. В документах, однако, не видно, была куплена эта недвижимость или нет.

Таким образом, капитал компании составляет в целом 5 млн 244 тыс. евро, которые поровну делят между собой братья и их жены.  

 Шикарные особняки в США

Сыновьям Гагика Хачатряна принадлежит шикарный особняк в квартале Вествуд Лос-Анджелеса, который они приобрели 6 августа 2010 г. за 11 млн долларов. В апреле 2017-го Хачатряны прдали дом за 18,8 млн долларов.

5 августа 2011 г. Гурген Хачатрян и компания “Veto Trust” купили за 14,4 млн долларов особняк на той же улице – 530 South Mapleton Drive. Особняк фактически перешел к “Veto Trust” и ее управляющему - trustee Гургену Хачатряну. Через некоторое время он был снесен и на его месте был построена огромная вилла. Согласно материалам возбужденного против Хачатрянов судебного дела, которое рассматривается в Лос-Анджелесе, вилла оценена в 120 млн долларов, в настоящее время на нее наложен арест. Об этом судебном деле мы расскажем в ближайшее время.

В 2011 г. Гурген и Артем Хачатряны основали в Америке компанию “Apeyron USA Inc.” и по положению на 2013 г. несли ответственность за ее управление и финансовые сделки. В настоящее время деятельность “Apeyron USA Inc.” приостановлена.

Бизнес и недвижимость в Армении

ООО с тем же названием “АПЕЙРОН” (“Apeyron”) действует и в Армении. Компания занимается импортом кондитерских изделий. По данным Комитета госдоходов, ООО занималось торговлей хлебобулочными изделиями. В настоящее время его деятельность прекращена. Компания принадлежала в авных долях (50/50) братьям Гургену и Артему Хачатрянам.

Принадлежащие Хачатрянам помещения 

ООО “Вотч ворлд”, 100-процентным владельцем которого является Арам Хачатрян, представляет собой известный магазин часов “Хронограф” на Северном проспекте в Ереване. Компания с уставным капиталом 600 млн драмов зарегистрирована по адресу: Северный проспект, 5/171. По этому же адресу зарегистрированы принадлежащие братьям Хачатрянам и другие компании – ООО “Хаксан”, “Тайлес”, “Джей Даблю Холдинг”.

Помещение по адресу Северный проспект, 5/171 имеет огромную площадь – 459 кв.метров и с 2012 г. является собственностью ООО “Хаксан”.

Судя по документам Гокомитетом кадастра, это строение общественного значения состоит из трех помещений площадью 158, 279 и 22 кв.м.  

ООО “Хаксан”, которое занимается арендой как собственной, так и арендованной недвижимости, а также другими сделками, и директором которого до 2016 г., то есть на протяжении 12 лет, был Арам Хачатрян, владеет и другой недвижимостью в центре Еревана. Это, в частности, построенное в 2016 г. многоквартирное здание по адресу Демирчяна, 47, в котором Арам Хачатрян приватизировал 403 кв.метров и 0.25225 га земли под строительство жилого дома. Еще 51.4 кв.м и земельный участок площадью 0.25225 га он приватизировал по соседству – по адресу Демирчяна, 49.  

В данной статье представлены не все бизнесы Хачатрянов. В одном из интервью Гагик Хачатрян, отвечая на вопрос о задекларированных им и его женой крупных суммах, сказал: “Я всегда говорил, что нужно бояться не задекларированных, а не задекларированных сумм. Если я задекларировал, значит, я знаю, что декларирую”.

Эдик Багдасарян

Кристине Агаларян

Видео и фото: Саро Багдасарян 

ЭкономикаA A