Тайное становится явным: Армен Саргсян держал 11 млн долларов в швейцарском банке, о которых никто не знал – скандальное расследование

Экс-президент Армении Армен Саркисян и его сестра Карине Саркисян имели банковский счет в Credit Suisse Bank. Об этом говорится в расследовании SuisseSecrets, которое распространил Hetq.

SuisseSecrets — это совместное журналистское расследование, основанное на утечке данных банковского счета.

За несколько лет после назначения Армена Саркисяна послом Армении в Великобритании на их банковском счете было более 10 миллионов швейцарских франков. Деньги Армена Саркисяна не отражались в его финансовых декларациях

Число граждан Армении или лиц, связанных с Арменией, фигурирующих в просочившихся данных, достигает 500, а количество банковских счетов — около 400. Среди них бывший президент Армении Армен Саркисян и члены его семьи.

У Армена Саркисяна и его сестры Карине Саркисян на банковском счете Credit Suisse было более 10 миллионов швейцарских франков. Этот счет был открыт в 2006 году и обслуживался банком до 2016 года.

Наличие счета в швейцарском банке не является преступлением, однако деньги на этом счете президент не задекларировал.

Армен Саркисян был назначен послом Республики Армения в Соединенном Королевстве 27 сентября 2013 года. По закону он был обязан подавать финансовую декларацию с момента своего назначения.

Анализируя финансовые декларации, представленные в Комиссию по предотвращению коррупции Армении, мы видим, что бывший президент не указал вышеуказанные средства ни в своей декларации за 2013 год при вступлении в должность посла Армении в Великобритании, ни в своих ежегодных отчетах за 2014, 2015 и 2016 годы.

В соответствии с действующими на тот момент правовыми нормами Армении, в частности Законом о государственной службе (принятым 26 мая 2011 г.) и Постановлением правительства N1819-N (15 декабря 2011 г.), Саркисян задекларировал 8 миллионов евро. Позже в его ежегодных декларациях эти €8 млн постепенно уменьшались.

Hetq.am вместе со своими международными партнерами обратились к Армену Саркисяну с просьбой прокомментировать источник этих денег и почему он их не задекларировал.

Ответ Саркисяна был краток, охарактеризовав получение Hetq информации о его банковском счете как незаконное.  

«… доступ к реквизитам чьего-либо личного банковского счета, как у вас, неправилен и незаконен — во всем мире. Это нарушение частной жизни и нарушение конфиденциальности», — ответил Саркисян.

Считая наши запросы неуместными, Саркисян, тем не менее, решил ответить на наши вопросы и дать разъяснения.

В своем объяснении Саркисян утверждает, что в рассматриваемые годы он служил послом на безвозмездной (безвозмездной) основе и даже потратил деньги из собственного кармана на открытие посольства Армении в Соединенном Королевстве.

«Не было уверенности в том, что правила, обязывающие должностных лиц заявлять о своих интересах, применялись в таких обстоятельствах, и, по сути, другие лица, работающие на безвозмездной основе, не делали никаких заявлений», — написал Саркисян, приведя пример Шарля Азнавура.

Саркисян ответил, что он все-таки решил подать финансовую декларацию.

«В то время они не были электронными и не обязывали меня декларировать счета в конкретных банках, только мои наличные средства, которые я декларировал каждый год», — заявил Саркисян.

Здесь необходимо упомянуть, что Армен Саркисян имеет историю непредоставления финансовых деклараций.

Несмотря на вышеупомянутое утверждение Саркисяна о том, что он ежегодно декларирует свои активы, в 2016 году Hetq писал, что он не предоставлял свои финансовые отчеты в течение нескольких лет. Только после уведомлений Комитета по этике Армении и различных сообщений в прессе Саркисян в 2017 году наконец представил свое раскрытие информации за 2013 год (в то время, когда он занимал пост посла) и свои ежегодные раскрытия информации за 2014, 2015 и 2016 годы.

Саркисян отметил: «Мои заявления дважды сопровождались письмом, в котором говорилось, что нет уверенности в том, что я должен делать заявление, но если Комитет по этике сочтет, что я должен это сделать, они могут открыть конверт, прилагаемый к моему письму».

Hetq обратился в Комиссию по предотвращению коррупции с вопросом, рассматривала ли она декларации Саркисяна и может ли она уточнить, задекларировал ли Саркисян 10 миллионов швейцарских франков.

Комиссия подтвердила, что Саркисян задекларировал в декларации только 8 миллионов евро при вступлении в должность посла, не указав, хранились ли они наличными или на банковском счете. В своих последующих ежегодных декларациях Саркисян не декларировал никаких швейцарских франков.

Утверждение Саркисяна о том, что он был обязан показывать только наличную сумму, лукаво, поскольку в 2013-2018 годах бывший чиновник даже не был обязан указывать вид валюты (наличная или безналичная, средства на банковском счете).

Таким образом, мы не знаем, были ли заявленные им 8 миллионов евро наличными или чем-то еще. Он не обязан различать в раскрытии. Но Саркисян был обязан задекларировать свои активы и указать валюту. Возникает вопрос, почему он решил задекларировать 8 миллионов евро, но не задекларировал известные нам 10 миллионов швейцарских франков.

Помимо указанного счета, у Саркисяна было еще три счета в Credit Suisse. Мы не вдаемся в подробности о них, так как два из них были закрыты за несколько месяцев до вступления Саркисяна в должность, а еще один гораздо раньше.

В своем объяснении Саркисян также упомянул, что счета были закрыты до его обязательства раскрыть информацию о них. Однако счет, который он держал вместе со своей сестрой Карине Саргсян, был закрыт в 2016 году. В то время закон обязывал его декларировать свои активы, что он и сделал лишь несколько лет спустя, а затем уже в качестве президента.

Комиссия по предотвращению коррупции сообщила Hetq, что Саркисян все еще должен представить декларацию о своих финансовых средствах (в новом формате, более подробно, включая виды активов) на момент своей отставки и что она опубликует свои выводы после тщательного сопоставления данных.