В Великобритании конфисковали миллионы фунтов стерлингов алиевского режима: отмывать деньги все сложнее

Миллионы фунтов стерлингов, полученные от азербайджанской «прачечной» — изощренной международной схемы отмывания денег — были конфискованы после расследования Национального агентства по борьбе с преступностью по поводу денег, хранящихся на банковских счетах, связанных с азербайджанским политиком.

Финансовые следователи добились вынесения ордера на конфискацию 5,6 млн фунтов стерлингов на банковских счетах в Великобритании, принадлежащих членам семьи Джаваншира Фейзиева, который является действующим депутатом парламента Азербайджана, председателем Всепарламентского комитета по сотрудничеству между Великобританией и Азербайджаном и сопредседателем Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.

После обширного расследования было получено шесть приказов о замораживании счетов на имя его жены, Парваны Фейзиевой, одного из его детей, Орхана Джаваншира, и его племянника, Эльмана Джаваншира.

Следователи подозревали, что средства на этих счетах были получены из «Азербайджанской прачечной» и, как таковые, являлись возвращаемым имуществом.

Через прачечную деньги будут перемещаться через сложную сеть подставных компаний, которые управляют банковскими счетами в Эстонии и Латвии, процесс, известный как расслоение. Некоторые из этих переводов сопровождались документами, в том числе счетами-фактурами и контрактами, подтверждающими законные и весьма существенные деловые операции.

После трехнедельного оспариваемого слушания дела о конфискации в Вестминстерском магистратском суде окружной судья Джон Зани пришел к выводу, что существуют неопровержимые доказательства того, что эти документы были полностью фиктивными и были созданы для того, чтобы замаскировать основную деятельность по отмыванию денег тех, кто организовал счета.

В своем постановлении судья заявил, что, тщательно изучив представленные доказательства, он полностью удовлетворен тем, что в то время в Азербайджане, Эстонии и Латвии существовала крупная схема отмывания денег.

Общая сумма конфискации из 15,3 млн фунтов стерлингов, первоначально замороженных на банковских счетах, составила 5 630 994,19 фунтов стерлингов.

Энди Льюис, руководитель отдела гражданского взыскания в NCA, сказал: «Это крупная конфискация денег, отмытых через Азербайджанскую прачечную самообслуживания, и наш успех подчеркивает риск для любого, кто использует эти схемы. Мы смогли вернуть эти миллионы без необходимости доказывать точный характер первоначальной преступной деятельности. Мы продолжим использовать гражданские полномочия для борьбы с деньгами, поступающими в Великобританию незаконным путем».

Бен Рассел, заместитель директора Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями, сказал: «Это дело демонстрирует приверженность NCA расследованию и изъятию доходов от международной коррупции и связанного с ней отмывания денег. Великобритания враждебно относится к незаконным финансам и будет использовать все доступные инструменты для борьбы с ними».

Ранее Европейский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, согласно которому власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов.